Σε βάρος του 40χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία και αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Σημειώνεται ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί την 7η Δεκεμβρίου 2021 από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, κατηγορούμενος για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διευκόλυνσης εισόδου-εξόδου από τη χώρα, κατοχής διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, πλαστογραφίας, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, κατ’ εξακολούθηση και νομοθεσίας περί όπλων και είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Η πληροφορία για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος ήρθε από ξένες υπηρεσίες, κι έτσι ο άντρας συνελήφθη εκ νέου -στα Πατήσια. Κατά πληροφορίες, έχει μία γυναίκα στο Ιράκ και μία στην Ολλανδία.
Η οργάνωση, για την οποία ο 40χρονος Ιρακινός είχε συλληφθεί στις 7 Δεκεμβρίου -και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ- είχε δομημένη και διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2020, με διακριτούς ρόλους και αποκλειστικό σκοπό την αποκόμιση παράνομων περιουσιακών οφελών, μέσω της διακίνησης μεταναστών από και προς τη χώρα μας.
Κατά την επιχείρηση αποδόμησης της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών, (16) έρευνες σε οικίες, (1) σε κατάστημα και (1) σε ταξιδιωτικό γραφείο, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 35- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -32- εκ των οποίων είχαν υπεξαιρεθεί και αποδόθηκαν στις ιδιοκτήτριες εταιρείες
- το χρηματικό ποσό των -57.075- ευρώ
- πλήθος από ψηφιακές μήτρες κατάρτισης πλαστών εγγράφων
- πλήθος ψηφιακών αποθηκευμένων ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων (κλαπέντα ή απολεσθέντα)
- 980- γραμμάρια κάνναβης
- 80- διαβατήρια και ταυτότητες είτε καταφανώς παραποιημένα, είτε δηλωθέντα ως κλαπέντα – απολεσθέντα
- 2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
- 39- κινητά τηλέφωνα
Το οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την πλήρη δραστηριότητα της εκτιμάται ότι ήταν 900.000 ευρώ.