Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του «Μάξιμου Σαράφη» και έξι ακόμα ατόμων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη,πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις κατηγορούμενοι και αναζητούνται τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή.