Υπό κράτηση τέθηκε σήμερα από τις ισραηλινές αρχές ο 66χρονος δισεκατομμυριούχος Λεβ Λεβιέβ, με το που πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο του Ισραήλ, ως ύποπτος για φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Λεβιέβ έφτασε σήμερα στο Ισραήλ μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Είχε φύγει στη Ρωσία όταν ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του.
Ο Ρωσο-ισραηλινός μεγιστάνας, ερευνάται για υπόθεση λαθρεμπορίας διαμαντιών στο Ισραήλ από στελέχη της εταιρίας διαμαντιών LLD Diamonds. Η υπόθεση που είναι γνωστή στο Ισραήλ ως «Μαύρο Διαμάντι», αφορά την λαθραία διακίνηση διαμαντιών αξίας 8,7 εκατ. ευρώ (300 εκατ. ισραηλινων σεκέλ).
Η υπόθεση Μαύρο Διαμάντι
Ισραηλινός εργαζόμενος στα εργοστάσια του Λεβιέβ στη Ρωσία με λευκό ποινικό μητρώο, επιστρέφοντας στη χώρα του πριν από έξι χρόνια, φέρεται να μετέφερε λαθραία, μεγάλο αριθμό διαμαντιών.
Είχε κρύψει τα διαμάντια στις βαλίτσες αλλά και στο σώμα του και οι ισραηλινή αστυνομία εκτιμά ότι τα πούλησε στη μαύρη αγορά.
Το 2018 έγινε έφοδος στο σπίτι του και η αστυνομία εντόπισε εκατοντάδες πιστοποιητικά αποστολής σχετικά με διαμάντια. Εκείνη τη χρονιά, έγιναν συνολικά έξι συλλήψεις υπόπτων για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων ήταν και ο γιος του Λεβίεφ. Ο δισεκατομμυριούχος βρισκόταν εκείνη την περίοδο στο εξωτερικό και αρνήθηκε να επιστρέψει στο Ισραήλ για ανάκριση.
Η εταιρεία του Leviev ανακοίνωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για το περιστατικό και πως οι δραστηριότητές της είναι απολύτως νόμιμες.
Ο απατεώνας που παρίστανε τον γιο του και έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix
Ο Λεβιέβ, είδε το όνομά του να φιγουράρει στα ΜΜΕ στις αρχές της χρονιάς, λόγω ενός απατεώνα, του Σιμόν Χαγιούτ, που έγινε γνωστός ως ο «απατεώνας του Tinder» και ο οποίος παρίστανε τον γιο του Ρωσο-ισραηλινού κροίσου. Ο Σιμόν, ξεγελούσε τις γυναίκες θύματά του και ζούσε πλουσιοπάροχα.