Δίωξη για απάτη σε βάρος επενδυτών ασκήθηκε την Τρίτη στις ΗΠΑ κατά του Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, ιδρυτή του διαβόητου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του στις Μπαχάμες.
«Υποστηρίζουμε ότι ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ έχτισε έναν πύργο από τραπουλόχαρτα με θεμέλιο την εξαπάτηση, ενώ ταυτόχρονα έλεγε στους επενδυτές ότι επρόκειτο για ένα από τα ασφαλέστερα κτήρια στην αγορά crypto» ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).
Από το 2009, η FTX συγκέντρωσε πάνω από 1,8 δισ. δολάρια από επενδυτές, ανέφερε η SEC, σύμφωνα με την οποία ο Μπάνκμαν-Φράιντ απέκρυπτε το γεγονός ότι διοχέτευε μέρος αυτών των κεφαλαίων στην έτερη εταιρεία του Alameda Research LLC, η οποία προσέφερε δάνεια με εγγύηση κρυπτονομίσματα.
Ο 30χρονος Μπάνκμαν-Φράιντ φέρεται να αξιοποιούσε κεφάλαια επενδυτών που είχαν καταλήξει στην Alameda για επενδύσεις, δωρεές σε πολιτικούς και «αγορές πολυτελών ακινήτων».
Ο έκπτωτος βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων συνελήφθη τη νύχτα της Δευτέρας στο σπίτι του στις Μπαχάμες, όπου έχει την έδρα της η FTX, και επρόκειτο να παρουσιαστεί την Τρίτη σε δικαστήριο. Όπως αναφέρει το Reuters, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με αίτημα των ΗΠΑ και ο Μπάνκμαν-Φράιντ πιθανότατα θα εκδοθεί από τις Μπαχάμες.
Η σύλληψη ήρθε μάλιστα λίγες ώρες πριν από προγραμματισμένη κατάθεση του Μπάνκμαν-Φράιντ στο Κογκρέσο σχετικά με την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου τον Νοέμβριο, όταν πελάτες της FTX προχώρησαν σε αναλήψεις 6 δισ. δολαρίων σε διάστημα 72 ωρών και η εταιρεία απέτυχε να εξασφαλίσει ρευστότητα.
Η άσκηση δίωξης στον Μπάνκμαν-Φράιντ, επισήμανε η SEC, θα πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για άλλες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων ώστε να συμμορφωθούν με ρτην αμερικανική νομοθεσία.