Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τι εξετάζουν οι αρχές για τα χρήματα

Νέα στοιχεία για την υπόθεση

Σε εξέλιξη έρευνα της οικονομικής αστυνομίας

Νέα στοιχεία στην υπόθεση

Στον συγκεκριμένο λογαριασμό εντοπίστηκαν συνολικά 120.000 ευρώ - Οι έρευνες στα οικονομικά τής «Κιβωτού του Κόσμου» και των υπευθύνων της συνεχίζονται και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη

Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει και στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών σε ύποπτες υποθέσεις ή εφόσον υπάρχουν πληροφορίες

Τον Οκτώβριο του 2021 η FATF έθεσε την Τουρκία υπό αυξημένη παρακολούθηση, που εξωτερικά αναφέρεται ως «γκρίζος κατάλογος», επειδή διαπίστωσε μια σειρά από στρατηγικές ελλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της…

Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

Αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για «την πιθανή διάπραξη των αδικημάτων της άσκησης αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος, της εκβίασης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα», από «τώρα», ανέφερε ο δικαστής Φρέντι Ορεγιάνα

Δεν του έχει ασκηθεί δίωξη για κανένα αδίκημα μέχρι στιγμής