Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο «φως» όλα τα... «άπλυτα» του ΟΣΕ της τελευταίας δεκαπενταετίας, στοχεύει να φέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με τα στελέχη του και τυχόν δωροδοκίες που μπορεί να προέκυψαν κατά τη λειτουργία του οργανισμού

Νέο μήνυμα μέσω των κοινωνικών δικτύων δίνει ο Νίκος Κοκλώνης που τονίζει πως «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»

Ανάρτηση-απάντηση έδωσε ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός για την φερόμενη εμπλοκή του σε υπόθεση με ξέπλυμα χρήματος

Κόλαφος είναι το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα χρήματος κατά γνωστού τηλεπαρουσιαστή και παραγωγού

Οι Λουίς Ενρίκε και Ρικάρδο Μαρτινέλι υιός αναμένεται να ολοκληρώσουν την 25η Ιανουαρίου την έκτιση της ποινής τριετούς φυλάκισης για διαφθορά που τους επιβλήθηκε στις ΗΠΑ

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προσποριστεί περίπου 30 εκατ. ευρώ από τον…

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» - Τι συνέβαινε με τη διαχείριση των χρημάτων από τους εράνους και τις δωρεές