Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τον έλεγχο των κλιμακίων της Αρχής σε λογαριασμούς και ακίνητα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της υπεξαίρεσης και της απιστίας
Στο μικροσκόπιο του Οικονομικού Ελέγχου από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος έχει μπει ο επίγειος παράδεισος του πατέρα Αντωνίου στα Γιάννενα την ώρα που συνεχίζεται η έρευνα για την Κιβωτό του Κόσμου