Γιώργος Τράγκας – Μαρία Καρρά: Έκρυβαν 14 εκατ. ευρώ σε μετρητά και ράβδους χρυσού σε θυρίδα…
Απίστευτες αποκαλύψεις από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Browsing Tag
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τράγκας: Ερευνάται για τέσσερα κακουργήματα η χήρα του (Βίντεο)
Οι Αρχές έχουν δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά της στοιχεία
Γιώργος Τράγκας: Σε ποια περίπτωση η Δικαιοσύνη δεν θα μπορεί να επέμβει στην περιουσία του
Συνεχίζονται οι ενδελεχείς έρευνες της Δικαιοσύνης
«Βόμβα» στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Ξάνθη: Δεσμεύτηκαν οι μετοχές της ομάδας
Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος ο Μπιλ Πάπας
Τουρκία: Στη γκρίζα λίστα για τις πρακτικές ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Η FATF αναμένεται να επικυρώσει την ένταξη της Τουρκίας σε «γκρίζα λίστα», μετά την αποτυχία της να καταστείλει φαινόμενα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων
Γερμανία: Ενώπιον επιτροπής σήμερα ο Ολαφ Σολτς για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στο υπουργείο του
Η υπόθεση ερευνάται στην χειρότερη για τον Ολαφ Σολτς στιγμή, στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής
Χαλκιδική: Συνελήφθη Σουηδός για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές της Σουηδίας για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), συνελήφθη στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής.
ΑΑΔΕ: Έλεγχοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε λογιστές και δικηγόρους
Λογιστές και δικηγόροι ελέγχονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την κίνηση κεφαλαίων και πληρωμών φόρων για λογαριασμό πελατών τους σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει…