ΣΔΟΕ

Μεταξύ των υποθέσεων που έφεραν στο φως οι έρευνες στην Αττική, διαπιστώθηκε ότι εννέα νομικά πρόσωπα,για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις μη πραγματικής λειτουργίας, πραγματοποίησαν εξαγωγές με απαλλαγή του Φ.Π.Α.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, και συγκεκριμένα οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο εντατικών και συστηματικών ελέγχων με σκοπό τον εντοπισμό ναρκωτικών και την αποφυγή της εισαγωγής και διασποράς τους στην…

Το καράβι προερχόταν από τον Ισημερινό έμφορτο με μπανάνες με τα ναρκωτικά να βρίσκονται μέσα σε ειδική κρύπτη

Πώς τους ανακάλυψαν

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Διενεργήθηκε έλεγχος σε 14 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε ποσό άνω των 14.000.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση ΦΠΑ για τα έτη 2019 και 2020

Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με την αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών (DEA) αλλά και το ΣΔΟΕ

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις φορολογικών και άλλων παραβάσεων. Η ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα…

Ποσότητα 850.000 ακατάλληλων προστατευτικών μασκών που θα διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά αποκάλυψε η ΑΑΔΕ. Πρόκειται για μάσκες που επιχειρήθηκε να εισαχθούν στην Ελλάδα, χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές και διεθνείς σημάνσεις. Οι…