Η Τουρκία παραμένει στην λίστα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη…
Τον Οκτώβριο του 2021 η FATF έθεσε την Τουρκία υπό αυξημένη παρακολούθηση, που εξωτερικά αναφέρεται ως «γκρίζος κατάλογος», επειδή διαπίστωσε μια σειρά από στρατηγικές ελλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της…