Λογιστές και δικηγόροι ελέγχονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την κίνηση κεφαλαίων και πληρωμών φόρων για λογαριασμό πελατών τους σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει…

Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

Η FATF αναμένεται να επικυρώσει την ένταξη της Τουρκίας σε «γκρίζα λίστα», μετά την αποτυχία της να καταστείλει φαινόμενα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων

Οι ελεγκτές της Αρχής, αφού ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες διασταυρώσεις, προχώρησαν στο «μπλοκάρισμα» των τραπεζικών του λογαριασμών

Σε αποκάλυψη βόμβα προχώρησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς στην Βουλή καταγγέλοντας οτι ο υπάλληλος που τοποθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος…

Εξελίξεις στην υπόθεση του παρουσιαστή

Ανάρτηση-απάντηση έδωσε ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός για την φερόμενη εμπλοκή του σε υπόθεση με ξέπλυμα χρήματος

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προσποριστεί περίπου 30 εκατ. ευρώ από τον…

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έγγραφο που φέρει τον χαρακτήρα του επείγοντος, απεστάλη από τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου πριν από δύο ημέρες στις Αρχές του Παναμά, στο πλαίσιο των συντονισμένων ερευνών, που βρίσκονται σε πλήρη…