Τον Οκτώβριο του 2021 η FATF έθεσε την Τουρκία υπό αυξημένη παρακολούθηση, που εξωτερικά αναφέρεται ως «γκρίζος κατάλογος», επειδή διαπίστωσε μια σειρά από στρατηγικές ελλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της…
«Μέχρι στιγμής, τα περιουσιακά στοιχεία 90 ανθρώπων έχουν δεσμευτεί, περισσότερα δηλαδή από 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε επτά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία»