Υπόθεση «νιγηριανής απάτης» για την οποία συνελήφθη αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπόθεση «νιγηριανής απάτης».
Ο αλλοδαπός προσέγγιζε τα θύματά του μέσω διαδικτύου, με το πρόσχημα χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους, καθώς και της δυνατότητας πολλαπλασιασμού και παραχάραξης νομισμάτων.
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία ιδιώτη, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες τον προσέγγισαν μέσω διαδικτύου υποδυόμενοι στελέχη τραπεζικού ιδρύματος με έδρα το εξωτερικό και του προσέφεραν δάνειο με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Αφού τον έπεισαν, ακολούθησε συνάντηση όπου επικαλέστηκαν την επίτευξη μεγαλύτερου κέρδους μέσω παραχάραξης -παραγωγής και πολλαπλασιασμού χαρτονομισμάτων, με τη χρήση δήθεν ειδικών χημικών- χρωστικών ουσιών σε χρωματισμένα χαρτονομίσματα και του απέσπασαν (74.000) ευρώ τα οποία δήθεν θα του απέδιδαν (148.000) ευρώ, ως παράγωγο-αποτέλεσμα της διαδικασίας.
Ακολούθως προγραμματίσθηκε νέα συνάντηση, προκειμένου ο παθών να καταβάλλει χρηματικό ποσό (150.000) ευρώ, ώστε μέσω της υποτιθέμενης διαδικασίας πολλαπλασιασμού να παραλάβει χρηματικό ποσό (300.000) ευρώ.
Σε οργανωμένη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 σε περιοχή της Αττικής, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), συνελήφθη ο αλλοδαπός τη στιγμή που παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό (3.450) ευρώ, το οποίο προοριζόταν δήθεν για την αγορά των απαραίτητων χημικών-χρωστικών ουσιών αποχρωματισμού των χαρτονομισμάτων.
Από τις έρευνες που ακολούθησαν συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (3.450) ευρώ, πλήθος τεμάχια μαύρου χαρτιού με εντυπώσεις στοιχείων και διαστάσεις χαρτονομισμάτων των (100) ευρώ και (2) κινητά τηλέφωνα.
Σε βάρος του συλληφθέντα και τεσσάρων ακόμα συνεργών του – μελών της οργάνωσης που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, απάτη και παραχάραξη νομισμάτων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση, ενώ οι έρευνες για τη συμμετοχή του κυκλώματος σε παρόμοιες πράξεις συνεχίζονται.