Στο στόχαστρο του ελέγχου βρίσκονται τα λογιστικά της Κιβωτού του Κόσμου, ορισμένοι φορείς και «συνδεόμενες» εταιρίες και έτερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του parapolitika.gr το ενδιαφέρον της φορολογικής διοίκησης εστιάζεται και σε παρελθόντα έτη, προ του 2018 καθώς εκείνη τη χρονιά – στο πλαίσιο μιας αξιολόγησης από την Ε.Ε, στάλθηκαν από την Αθήνα στις Βρυξέλλες στοιχεία που έδειχναν ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα και τακτοποιημένα, από δωρεές, χορηγίες, μετρητά, χρεόγραφα, τίτλους ιδιοκτησίας κτλ.